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博尔顿 Bolton &汉德 Hand 将统计数据分析定义为有监督或无监督的方法。<ref>Bolton, R. J. & Hand, D. J., Statistical Fraud Detection: A Review, Statistical Science, 2002, 17(3), pp. 235-255.</ref>'''<font color="#ff8000">监督式学习方法 Supervised Learning Methods</font>'''要求在系统中有明确的规则来指出什么是预期行为，什么是意外行为。'''<font color="#ff8000">非监督式学习方法 Unsupervised Learning Methods</font>'''在审视数据时，通过将数据与正常值的比较，来发现统计异常值。监督式学习方法能处理的场景是有限的，因为这种方法需要基于以前的模式建立训练规则。非监督式学习方法可以检测更广泛的问题。但是，如果数据的行为规范没有很好的建立或被机器理解，可能会导致较高的误报率。
博尔顿 Bolton &汉德 Hand 将统计数据分析定义为有监督或无监督的方法。<ref>Bolton, R. J. & Hand, D. J., Statistical Fraud Detection: A Review, Statistical Science, 2002, 17(3), pp. 235-255.</ref>'''<font color="#ff8000">监督式学习方法 Supervised Learning Methods</font>'''要求在系统中有明确的规则来指出什么是预期行为，什么是意外行为。'''<font color="#ff8000">非监督式学习方法 Unsupervised Learning Methods</font>'''在审视数据时，通过将数据与正常值的比较，来发现统计异常值。监督式学习方法能处理的场景是有限的，因为这种方法需要基于以前的模式建立训练规则。非监督式学习方法可以检测更广泛的问题。但是，如果数据的行为规范没有很好的建立或被机器理解，可能会导致较高的误报率。
数据本身存在固有的问题，包括完整性（或缺失性）和持续的改变。数据可能包含'''<font color="#32CD32">“由于收集或处理不当，以及试图欺骗或隐瞒其行为而造成的遗漏和委托错误”。</font>''' <ref name="Link Analysis Workbench"/> Sparrow<ref>Sparrow M.K. 1991. Network Vulnerabilities and Strategic Intelligence in Law Enforcement’, [[International Journal of Intelligence and Counterintelligence]] Vol. 5 #3.</ref>强调了数据分析中三个主要的问题，不完整性（数据或链路缺失的必然性）、模糊边界（边界确定的主观性）和动态变化（数据的持续变化性）。<ref name=Krebs/>
数据本身存在固有的问题，包括完整性（或缺失性）和持续的改变。数据可能包含'''<font color="#32CD32">“由于收集或处理不当，以及试图欺骗或隐瞒其行为而造成的遗漏和委托错误”。</font>''' <ref name="Link Analysis Workbench"/> Sparrow<ref>Sparrow M.K. 1991. Network Vulnerabilities and Strategic Intelligence in Law Enforcement’, International Journal of Intelligence and Counterintelligence Vol. 5 #3.</ref>强调了数据分析中三个主要的问题，不完整性（数据或链路缺失的必然性）、模糊边界（边界确定的主观性）和动态变化（数据的持续变化性）。<ref name=Krebs/>
一旦数据转换成可用的格式，就会出现开放结构和交叉引用问题。魏斯曼 Waismann将'''<font color="#ff8000"> 开放结构 Open Texture</font>'''定义为在不同语境中使用经验词汇时不可避免的语义不确定性。<ref>Friedrich Waismann, Verifiability (1945), p.2.</ref>当试图从多个数据源搜索和交叉引用数据时，术语含义的不确定性带来了问题。<ref>Lyons, D., [http://ssrn.com/abstract=212328 Open Texture and the Possibility of Legal Interpretation (2000)].</ref>
一旦数据转换成可用的格式，就会出现开放结构和交叉引用问题。魏斯曼 Waismann将'''<font color="#ff8000"> 开放结构 Open Texture</font>'''定义为在不同语境中使用经验词汇时不可避免的语义不确定性。<ref>Friedrich Waismann, Verifiability (1945), p.2.</ref>当试图从多个数据源搜索和交叉引用数据时，术语含义的不确定性带来了问题。<ref>Lyons, D., [http://ssrn.com/abstract=212328 Open Texture and the Possibility of Legal Interpretation (2000)].</ref>